La Guardia Civil desarrolla este martes dos operaciones enmarcadas en el Plan Carteya contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba y Pontevedra, con unos 400 agentes y que hasta este momento ha registrado una treintena de detenciones.

La Guardia Civil ha detenido este jueves al presidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León, tras los registros en la sede del club y su fundación, ambas en el estadio de El Arcángel, así como su domicilio particular, llevados a cabo por agentes de la unidad orgánica de la policía judicial del Instituto Armado en Sevilla, en colaboración con los agentes de la Benemérita en Córdoba.

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi y la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado de la fundación Federico Rettori, por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales a través de la fundación.

Siete personas han sido detenidas en Galicia, en varias localidades de la provincia de Pontevedra y en Lugo, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales coordinada por la Audiencia Nacional.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido hoy en Valencia al expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro Eduardo Zaplana en una investigación por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Miles de personas se han concentrado esta tarde ante los juzgados de las tres capitales vascas, 10.000 de ellas solo en Bilbao, para mostrar su "indignación" por la sentencia dictada tras el juicio a `La Manada`, que ha condenado a los acusados a nueve años de cárcel por abusos sexuales y no por violación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento como investigada contra Caixabank por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra la mafia china conocidas como `Emperador`, `Chequia`, `Snake` y `Pólvora`.

Se trata de una operación contra actuaciones irregulares en el traspaso de jugadores

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado fuentes de la investigación.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria dieron por concluida la operación “Burlao”, desmantelando una organización criminal internacional, con ramificaciones en Vigo, cuyo objetivo era monopolizar la distribución de hidrocarburos en determinados territorios.

El Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo", supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.